近日，比特币价格迎来大幅回调，从6.4万美元的高点，一个月内跌至最低2.9万美元。
5月12日，马斯克宣布特斯拉不再以影响环保为由接受比特币支付，这被认为是引发市场下跌的导火索。随后，国内监管层面再次释放出监管收紧的信号，恐慌之下出现持续下行的趋势。
币价暴跌多次出现在社交媒体的热搜首页。此外，美国最大的石油管道运营商的网络最近遭到黑客攻击，赎金信息中包含比特币。比特币开采的能耗和安全问题再次引发各方热议。有人甚至认为，比特币生存的最大威胁不是马斯克和宏观政策，而是被犯罪团伙用来犯罪。
反通货膨胀受到追捧。匿名属性受到批评
5月24日，桥水基金创始人达里奥，透露，他也持有一些比特币。他说，“在通货膨胀的情况下，就我个人而言，我宁愿持有比特币，也不愿持有债券”。
去年年初，由于新冠肺炎疫情爆发导致全球经济下滑，央行很多国家都在“放水”刺激经济。美股多次被吹掉后，美联储甚至放出“无限QE”的大招，通过增发近乎无限的美元来拯救美国股市。
相对于美元可能根据宏观市场变化随时调整和增发股票，比特币在设计初期总量不断被限制在2100万，这使得比特币具备了一定的抗通胀能力。去年下半年以来，大量美国上市公司和华尔街金融机构将比特币作为储备资产，并在今年4月一度将币价推高至6.4万美元。
与这一优势相对应的另一面是，支持比特币操作的区块链网络是匿名的，用户在生成地址时不需要提供个人信息，难以直接确定货币地址背后的主体，这为犯罪分子和犯罪团伙利用比特币等加密货币追踪勒索、诈骗、洗钱等犯罪活动提供了更加困难的手段。
5月9日，美国最大的输油管道运营商网络遭到黑客攻击，比特币被列入黑客留下的赎金信息。5月19日，该运营商的首席执行官布劳特，表示，在管道恢复正常运行之前，该公司已经向黑客支付了440万美元的赎金。据媒体报道，赎金是用比特币支付的。
随后，媒体报道称，美国联邦调查局将攻击者的发起者锁定为来自东欧，的网络犯罪团伙DarkSide，该团伙经常使用恶意软件阻止他人访问计算机系统。如果攻击者想要重新获得对系统的访问权限，他需要向黑客支付赎金才能获得解锁密钥，而赎金往往是以加密货币收取的。根据一家机构的调查，在过去的9个月里，该组织从47名受害者那里获得了价值至少9000万美元的比特币赎金。
比特币自诞生以来，就因其匿名性而被犯罪分子利用，这使得比特币等加密货币受到了一些传统金融从业者的诟病。他们认为交易中可能涉及黑金，各国公安机关在涉币案件侦破中难以找到突破口。
近期，比特币再次出现在犯罪活动中，恰逢币价大幅回调，尽管市场普遍认为马斯克反复在看涨和看跌之间跳跃扰乱市场，各国发布的打击比特币交易和挖掘的信号导致币价下跌。
然而，一些人认为监管和马斯克都不是比特币的最大威胁。近日，美国Winshore Capital创始人兼首席投资官表示，比特币生存的最大威胁是犯罪。“比特币可以绕过美元银行系统，为犯罪行为提供便利，是洗钱的颠覆力量，为犯罪势力提供了新的解决方案，所以比特币必须‘死’起来”。
连锁交易监控加速了犯罪组织的暴露
比特币作为一种新生事物，一直与网络暗交易、洗钱、诈骗等犯罪活动联系在一起。但随着比特币等加密货币的应用规模不断扩大，传统金融机构和上市公司将其作为储备资产，各社区开发者在技术探索上不断创新，区块链科技的应用场景不断扩大。
技术的不断成熟和市场的混乱也催生了一些通过技术手段实时监控比特币交易并提供风险预警的服务提供商，包括与美国政府部门合作的Chainalysis，以及欧科云链在中国推出的链上天眼。
这些应用的出现，也在一定程度上减少了相关货币相关案件的数量。据统计，2020年，随着部分地区和场景规划使用量的增加，密码货币被盗、被黑客攻击、被诈骗等造成的损失将从2019年的45亿美元下降至19亿美元，同比下降57%。
作为合规部门和监管机构的资产安全和反洗钱监控工具，链上天眼可以通过地址标签智能识别高风险地址，实现对比特币链交易的7x24小时实时监控，从而及时了解相关风险，帮助监管机构构建安全链生态。
近日，欧科云链“链上天眼Pro版”正式上线。与链上天眼，相比，链上天眼Pro更侧重于协助警方侦破涉币案件，通过地址分析、交易行为分析、关系网络分析、交易溯源等产品模块对链上资产进行监控和追踪，协助监管部门打击数字货币犯罪。此外，还推出了链上天眼情报信息平台，受害者可以通过该平台直接投诉或举报所涉地址。
4月26日，欧科云链，副总裁Michael在“星途计划”系列沙龙上表示，过去一年，中国已成为全球虚拟货币犯罪发生率第二高的国家。“链上天眼”依托区块链大数据人工智能的技术生态，全方位查询分析常用货币，海量地址标签库锁定嫌疑人，与侦查实战业务的反复打磨更加吻合。2020年9月以来，协助上海， 浙江， 江苏， 四川， 内蒙古， 陕西， 山东等地国内警方成功追回价值100亿元的资产。
基于区块链网络的加密货币具有匿名性，这给了犯罪分子利用加密货币进行诈骗、勒索、洗钱等犯罪活动的机会。但是，随着技术的不断提升，链上数据分析和交易监控平台的出现，正在加速这些涉事隐性组织的暴露。
比特币诞生于12年前，由比特币衍生的区块链网络已经成为金融、大宗商品交易、民生等场景中不可或缺的数字基础设施。技术带来的问题也可以用技术来解决。